Pós-Graduação em Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance
Este curso aplica conceitos de análise qualitativa e quantitativa para identificar ou antecipar riscos de fraudes empresariais e violações ao Compliance. Apresentamos metodologias de tratamento de indícios de fraudes (internas, externas e em sistemas de informação) e o uso de ferramentas de informática para prevenção. Um curso rico em conceitos sólidos, estudos de casos, aplicações práticas, dinâmicas vivenciais e workshops. BÔNUS: Mentoria de Carreira Exclusiva com renomados profissionais do mercado.
Informações
Investimento
R$ 1.270,00/mês
em até 24x
À vista: R$ 24.501,10
Para quem é este curso
- Profissionais de Compliance e gestão de riscos
- Especialistas em investigações internas
- Profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD)
- Executivos de administração, economia, engenharia e TI que buscam competências em análise quantitativa de dados
O que você vai aprender
Identificar e antecipar riscos de fraudes empresariais
Implantar áreas de prevenção e tratamento de fraude
Estruturar Programas de Compliance, Governança e PLD
Realizar Due Diligence e Background Checks
Dominar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Utilizar ferramentas de detecção e tratamento de fraudes
Diferenciais do Curso
Mentoria de carreira exclusiva com profissionais do mercado
100% online ao vivo com interação e networking em tempo real
Cases reais de investigações corporativas
Workshops práticos e dinâmicas vivenciais
Simulações de due diligence
Professores atuantes em grandes empresas
Programa Virtuous Cycle: descontos progressivos em novos cursos
Certificação FIA Business School
Grade Curricular
Aprenda com executivos, pesquisadores e especialistas do mercado financeiro
Professores com experiência em bancos, investimentos, mercado de capitais, riscos e gestão financeira.
Corpo Docente
Prof. M.Sc. Antonio Carlos Hencsey
Sócio-fundador - Behavioral Science Lab (BEL)
Psicossociólogo e especialista em Ética Comportamental. Sócio-fundador do Behavioral Science Lab (BEL) e professor na FIA Business School. Especialista em cultura organizacional, comportamento humano e tomada de decisão ética.
Profa. Aline Moura
Especialista em Prevenção a Fraudes e PLD
Especialista em prevenção a fraudes e PLD/FT com ampla experiência em instituições financeiras. Atua na estruturação de programas de compliance, investigação de fraudes e implementação de controles para prevenção à lavagem de dinheiro. Experiência em gestão de riscos e conformidade regulatória.
Prof. Dr. Fernando S. de Almeida
Especialista em Design Comportamental
Especialista em Design Comportamental e Nudges. Professor com experiência na aplicação de economia comportamental ao desenvolvimento de produtos e experiência do consumidor (UX/CX) para impulsionar engajamento e resultados.
Profa. Claudia Valente
Especialista em Compliance e Governança
Especialista em compliance e governança corporativa com experiência em estruturação de programas de integridade. Atua na implementação de políticas de conformidade, gestão de riscos e ética empresarial em organizações de diversos setores.
Prof. Marcos Telles
Especialista em Comportamento e Negócios
Profissional com experiência em gestão e desenvolvimento de negócios. Atua na interseção entre comportamento humano e estratégia empresarial, com foco em aplicações práticas de ciências comportamentais.
Profa. Denise Ghiu
Especialista em Compliance Trabalhista
Especialista em compliance trabalhista e relações de trabalho com experiência em gestão de riscos trabalhistas e conformidade legal. Atua na estruturação de programas de compliance trabalhista, due diligence e adequação à legislação vigente.
Prof. M.Sc. Gustavo Dacol
Especialista em Compliance Anticorrupção
Especialista em compliance anticorrupção e investigações corporativas com experiência em due diligence e gestão de riscos de terceiros. Atua na implementação de programas de integridade e conformidade com a Lei Anticorrupção brasileira e regulamentações internacionais.
Profa. Juliana Godinho
Executiva de Riscos e Compliance
Executiva com sólida experiência em riscos corporativos e compliance em instituições financeiras e empresas de grande porte. Atua na gestão de programas de conformidade, controles internos e governança, com foco em adequação regulatória e gestão integrada de riscos. Especialista em auditorias internas e implementação de frameworks de controle.
Prof. Honazi Farias
Especialista CAMS em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Especialista certificado CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) com vasta experiência em prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. Atua na estruturação de programas de PLD/FTP em instituições financeiras, com foco em análise de riscos, due diligence e monitoramento de transações suspeitas.
Profa. Luana Cristina Romero de Souza
Especialista em Compliance e Regulação
Especialista em compliance e regulação com experiência em implementação de programas de conformidade e adequação regulatória. Atua na estruturação de políticas corporativas, treinamentos e processos de due diligence em empresas de diversos setores. Foco em gestão de riscos regulatórios e melhores práticas de governança.
Prof. Dr. Humberto de Jesús Ortiz Rodríguez
Doutor em Gestão de Riscos
Doutor com experiência internacional em gestão de riscos corporativos e compliance. Especialista em frameworks de controles internos e governança empresarial, com atuação em projetos de adequação regulatória em empresas multinacionais. Pesquisador e consultor em metodologias de avaliação e mitigação de riscos.
Prof. Jairo Tcherniakovsky
Executivo de Compliance e Riscos
Executivo com extensa trajetória em compliance e gestão de riscos no setor financeiro. Experiência na liderança de programas de integridade e conformidade em grandes instituições, com expertise em regulamentação bancária, políticas anticorrupção e ética corporativa. Atua como mentor e palestrante em temas de governança empresarial.
Prof. Jefferson Kiyohara
Especialista em Ética, Compliance e ESG
Especialista em ética, compliance e ESG com ampla experiência na estruturação de programas de integridade corporativa. Atua como consultor e palestrante em governança, anticorrupção e sustentabilidade, ajudando organizações a implementar práticas éticas e de conformidade alinhadas às melhores práticas internacionais.
Prof. Marco Antonio Ribeiro
Especialista em Gestão de Riscos e Compliance
Especialista em gestão de riscos e compliance com experiência em estruturação de áreas de conformidade e controles internos. Atua na implementação de frameworks de gestão de riscos operacionais, financeiros e regulatórios, com foco em eficiência de processos e adequação às melhores práticas de mercado.
Prof. Mario da Silva Junior
Executivo de Compliance e Governança
Executivo com ampla experiência em compliance e governança corporativa em empresas de grande porte. Atua na liderança de programas de integridade, gestão de riscos e conformidade regulatória, com foco em anticorrupção, políticas de ética e implementação de controles internos eficazes.
Prof. Matheus Sabbag Leonel
Especialista em Investigações Corporativas
Especialista em investigações corporativas e compliance com experiência em condução de apurações internas e due diligence. Atua na estruturação de processos investigativos, análise de fraudes e implementação de controles preventivos. Expertise em gestão de crises e suporte a processos regulatórios.
Prof. Renato Lima
Executivo de Riscos e Controles
Executivo com sólida experiência em gestão de riscos e controles internos no setor financeiro e corporativo. Atua na liderança de áreas de compliance, auditoria e governança, com foco em frameworks de controle, adequação regulatória e melhores práticas de mercado.
Prof. M.Sc. Roberto Zapotoczny Costa
Executivo de Compliance e Auditoria
Executivo com ampla trajetória em compliance, auditoria e gestão de riscos em grandes corporações. Experiência na liderança de programas de integridade e governança corporativa, com foco em adequação regulatória, controles internos e melhoria contínua de processos de conformidade.
Perguntas Frequentes
Dúvidas comuns de candidatos ao programa. Se precisar de mais informações, fale com nosso time.
Sobre o Programa
Investimento e Processo
Carreira e ROI
Informações
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R$ 1.270,00/mês
em até 24x
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