Investigações Corporativas e Compliance
Este curso oferece uma compreensão aprofundada das atividades de investigação corporativa, capacitando o profissional a alcançar resultados precisos e defensáveis. O aluno aprenderá a gerenciar todo o ciclo investigativo, desde a elaboração de escopos e gestão de equipes até a produção de relatórios robustos para autoridades e alta administração. O programa também prepara o aluno para enfrentar os riscos pós-entrega, como ações judiciais e interações com delegacias, tornando-o um recurso indispensável para a proteção dos interesses da empresa.
Para quem é
- Graduados em Administração, Contabilidade, Direito, Economia e TI
- Gerentes e diretores de risco e compliance
- Profissionais de auditoria interna
- Especialistas em segurança da informação
- Profissionais que buscam dominar melhores práticas de investigação corporativa
O que você vai aprender
Elaborar escopos de trabalho adequados para investigações complexas
Gerenciar equipes internas e consultorias externas
Desenvolver relatórios de investigação claros e robustos
Atuar na produção de provas e perícias (criminais, digitais e grafotécnicas)
Gerir o canal de denúncia e programas de integridade
Compreender aspectos legais, sigilo telemático e validade judicial de provas
Conteúdo Programático
1Introdução à Investigação
Fundamentos e princípios da investigação corporativa
2Metodologias de investigação corporativa
Frameworks e abordagens sistemáticas
3Desenvolvimento de programas de compliance e integridade
Estruturação de programas efetivos
4A importância do canal de denúncia e seus indicadores
Gestão de canais e métricas de efetividade
5Criminal Compliance
Aspectos penais do compliance corporativo
6Produção de provas na esfera criminal
Coleta e preservação de evidências
7Técnicas de entrevistas corporativas
Métodos de entrevista investigativa
8Auditoria
Auditoria aplicada a investigações
9Forense Computacional & Cyber Forense
Investigação digital e preservação de evidências eletrônicas
10Background check
Due diligence e verificação de antecedentes
11Aspectos legais e jurídicos envolvidos nas investigações
Marco legal e compliance regulatório
12Perícia em assinatura e documento falso (Perícia Grafotécnica)
Técnicas de análise documental
13Monitoria Independente & Investigação Interna
Processos de monitoramento e investigação
14Inteligência estratégica e corporativa
Coleta e análise de informações estratégicas
15Gestão de Projetos de investigação de fraudes
Gerenciamento de projetos investigativos
16Lavagem de Dinheiro
Prevenção e detecção de lavagem de dinheiro
17Sigilo telemático, validade judicial das provas e busca e apreensão
Aspectos legais de evidências digitais
Informações
Investimento
12x de R$ 520,00
ou R$ 6.240,00 à vista
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